CEO JPMorgan Jamie Dimon mengetahui perdagangan Jeffrey Epstein

Seorang pengacara untuk US Virgin Islands berpendapat di pengadilan federal bahwa JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon dan mantan eksekutif bank terkemuka Jes Staley mengetahui perdagangan seks oleh klien terkenal bank tersebut, Jeffrey Epstein.

Argumen pengacara mendorong kembali langkah JPMorgan awal bulan ini untuk mengalihkan tanggung jawab hukum apa pun atas hubungan bisnisnya dengan mendiang Epstein ke Staley saja.

berita investasi terkait

“Jamie Dimon tahu pada 2008 bahwa klien miliardernya adalah seorang pedagang seks,” kata pengacara Mimi Liu kepada Hakim Distrik AS Manhattan Jed Rakoff pada sidang Kamis malam, mengacu pada tahun Epstein pertama kali didakwa melakukan kejahatan seks.

“Jika Staley adalah karyawan nakal, mengapa Jamie Dimon tidak?” Liu mengatakan pada sidang, yang membahas upaya JPMorgan untuk menolak gugatan Kepulauan Virgin terhadap bank atas hubungannya dengan Epstein.

Pengacara melanjutkan: “Staley tahu, Dimon tahu, JPMorgan Chase tahu” tentang perilaku kriminal Epstein.

Liu mengatakan ada beberapa transaksi tunai dan transfer kawat oleh Epstein, termasuk pengiriman ratusan ribu dolar ke beberapa wanita, yang seharusnya secara resmi dianggap mencurigakan.

“Mereka melanggar setiap aturan untuk memfasilitasi perdagangan seksnya dengan imbalan kekayaan, koneksi, dan rujukan Epstein,” bantah Liu

“Kasus ini bukan hanya Jes Staley … akan ada banyak dokumen yang jauh melampaui kantornya hingga ruang eksekutif,” katanya.

Seorang pengacara JPMorgan membantah argumen tersebut, “khususnya poin tentang Jamie Dimon yang memiliki pengetahuan khusus.”

Dimon bukanlah terdakwa yang disebutkan dalam gugatan terhadap bank.

Juru bicara JPMorgan Patricia Wexler dalam sebuah pernyataan mengatakan, “Tidak adil bagi CNBC untuk melaporkan argumen pengacara yang tidak berdasar sebagai fakta.”

Wexler juga berkata, “Jamie Dimon tidak ingat meninjau akun Epstein.”

Staley membantah mengetahui tentang tindakan ilegal Epstein. Dia adalah CEO Barclays dari 2015 hingga akhir 2021, ketika dia berhenti setelah penyelidikan oleh regulator keuangan Inggris mengenai hubungannya dengan Epstein.

Pengacara untuk Kepulauan Virgin sebelumnya telah menyoroti email internal Agustus 2008 di JPMorgan yang menyatakan bahwa akun Epstein akan ditutup tahun itu karena kekhawatiran atas perilakunya.

“Saya akan menghitung aset Epstein sebagai kemungkinan arus keluar untuk ’08 ($ 120mm atau lebih?) Karena saya tidak dapat membayangkan itu akan tetap (menunggu tinjauan Dimon),” tulis seorang karyawan yang tidak dikenal dalam email itu, yang disebutkan di Kepulauan Virgin. gugatan.

Email itu datang dua tahun setelah Divisi Keamanan Perusahaan Global JPMorgan menemukan beberapa artikel surat kabar “yang merinci dakwaan Jeffrey Epstein di Florida atas tuduhan kejahatan meminta pelacur di bawah umur,” catat gugatan itu.

Gugatan Kepulauan Virgin terhadap bank menuduh bahwa hubungan pelanggan Epstein selama 15 tahun dengan bank membantunya mengangkut wanita muda, yang kemudian dia dan orang lain dilecehkan secara seksual di propertinya di Kepulauan Virgin.

Gugatan itu diajukan tiga tahun setelah Epstein, yang merupakan mantan teman mantan Presiden Donald Trump dan Bill Clinton, meninggal karena bunuh diri di penjara Manhattan saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks anak federal.

JPMorgan mengatakan Dimon tidak terlibat dalam keputusan terkait rekening Epstein di bank.

Pekan lalu, bank menggugat Staley, mantan kepala perbankan investasinya, menyatakan bahwa dia bertanggung jawab secara hukum atas tuntutan hukum dari Kepulauan Virgin dan korban Epstein terkait hubungan Epstein dengan JPMorgan. Gugatan tersebut berusaha untuk mendapatkan kembali lebih dari $80 juta sebagai kompensasi yang diterima Staley.

Dalam argumen hari Kamis, seorang pengacara bank mengatakan “semua jalan menuju Tuan Staley.”

“Dia akan menjadi pusat kasus ini apakah ada satu atau dua” persidangan untuk setiap gugatan, kata pengacara itu.

Epstein adalah klien kekayaan pribadi bank hingga 2013, setidaknya sebagian karena Staley telah menjaminnya.

Namun pada 2008, Epstein mengaku bersalah atas tuduhan negara bagian Florida atas pengadaan pelacur di bawah umur, sebuah kejahatan yang dilaporkan secara luas pada saat itu. Dia kemudian menjalani hukuman 13 bulan penjara.

“Pada 2013 – tahun ketika JP Morgan mengakhiri hubungannya dengan Epstein – JPMorgan menandai dalam sejarah Epstein bahwa ‘[p]adalah kebijakan bank, penjahat [like Epstein] dianggap berisiko tinggi dan memerlukan persetujuan tambahan,'” catatan gugatan Kepulauan Virgin.

Rakoff, sang hakim, tidak memutuskan Kamis tentang mosi untuk membatalkan gugatan tersebut. Dia mengatakan dia akan memutuskan pertanyaan itu pada akhir Maret.