Situr Togel Online terpercaya, bisa langsung anda akses di TOTOCC
Pengusaha miliarder China yang kontroversial, Guo Wengui – rekan mantan penasihat Gedung Putih Trump Steve Bannon – ditangkap di New York pada hari Rabu karena mendalangi apa yang oleh jaksa federal disebut konspirasi penipuan lebih dari $ 1 miliar yang menipu pengikut online dengan janji pengembalian investasi yang sangat besar .
Guo diduga menggunakan sebagian uang yang dikumpulkan melalui perusahaannya GTV Media dan entitas lain untuk membeli rumah seluas 50.000 kaki persegi di New Jersey, kapal pesiar mewah senilai $37 juta, Ferrari senilai $3,5 juta untuk putranya, piano Bosendorfer senilai $140.000, dan dua buah Hasten 2000T kasur yang harganya masing-masing $36.000.
Jaksa mengatakan mereka menyita lebih dari $650 juta hasil dugaan penipuan dari 21 rekening bank dan aset yang berbeda termasuk mobil Lamborghini Aventador SVJ Roadster sebagai bagian dari kasus terhadap Guo dan penasihat keuangannya William Je di pengadilan federal Manhattan.
Komisi Sekuritas dan Bursa secara terpisah mengajukan gugatan perdata terkait terhadap Guo dan Je yang berusia 52 tahun, penduduk Inggris dan Hong Kong yang masih buron.
Guo, yang dikenal dengan berbagai nama berbeda, termasuk Miles Guo dan Miles Kwok,” Brother Seven, dan Kepala Sekolah, telah tinggal di Amerika Serikat sejak 2015 setelah melarikan diri dari Tiongkok, dilaporkan untuk menghindari tuduhan korupsi yang diharapkan. Di
Pada tahun 2018, ia mendirikan dua organisasi nirlaba yang diklaim, Yayasan Aturan Hukum dan Masyarakat Aturan Hukum, yang ia gunakan sebagai bagian dari kampanye hubungan masyarakatnya melawan Partai Komunis Tiongkok.
Guo “menggunakan organisasi nirlaba untuk mengumpulkan pengikut yang selaras dengan tujuan kebijakannya di China dan yang juga cenderung percaya [Guo’s} statements regarding investment and money-making opportunities,” the U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York said in a statement.
Guo is due to appear in court Wednesday afternoon.
The SEC accuses Guo and Je of involvement in unregistered and fraudulent financial offerings.
The SEC separately accused Guo of making misrepresentations in raising hundreds of millions of dollars from investors through a cryptocurrency asset known as H-Coin.
Last September, three companies linked to Guo, including GTV Media, agreed to pay nearly $540 million to settle civil allegations by the SEC of making illegal offerings of stock and digital assets.
In August 2020, federal authorities arrested Bannon on a mega-yacht belonging to Guo off the coast of Connecticut on charges related to siphoning off money for the “We Build the Wall” fundraising campaign. Former President Donald Trump months later pardoned Bannon in that case, shortly before Trump left the White House.
Bannon, who served Trump as senior White House advisor for less than a year, at one point was on the board of directors of the Rule of Law Society. In June 2021, Guo’s two non-profits hosted a private party in New York attended by Bannon, former Trump lawyer Rudy Giuliani, former Trump national security advisor Michael Flynn, and the Trump ally and conspiracy theorist Mike Lindell, CEO of MyPillow.
A 12-count grand jury criminal indictment unsealed Wednesday alleges that Guo and Je “conspired to defraud thousands of victims” in the scheme, which spanned from 2018 to this month.
The alleged conspiracy involved the use of different entities and programs to obtain investments from the victims, who were deceived by misrepresentations and false statements, prosecutors said.
“Kwok lied to his victims and promised them outsized returns if they invested, or provided money to, GTV [Media] apa yang disebut Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS, dan Himalaya Exchange,” kata jaksa dalam siaran pers.
Para terdakwa didakwa dengan penipuan kawat, penipuan sekuritas, penipuan bank, dan pencucian uang dalam kasus pidana. Je juga didakwa menghalangi proses peradilan karena diduga mencoba mentransfer uang terkait persekongkolan ke Uni Emirat Arab sejak September lalu.
Gurbir Grewal, direktur divisi penegakan hukum SEC, mengatakan agensi tersebut menuduh Guo “adalah seorang penipu berantai, yang mengumpulkan lebih dari $850 juta dengan menjanjikan pengembalian yang sangat besar kepada investor atas klaim kripto, teknologi, dan peluang investasi barang mewah.”
“Pada kenyataannya, Guo mengambil keuntungan dari hype dan daya pikat seputar crypto dan investasi lainnya untuk mengorbankan ribuan orang dan mendanai gaya hidup mewah keluarganya,” kata Grewal.
Keluhan SEC mengatakan bahwa salah satu contoh dugaan penipuan Guo dan Je adalah penawaran penempatan pribadi saham biasa di GTV Media Group.
“Guo dan Je diduga mengalihkan $100 juta dana investor ke dana lindung nilai untuk kepentingan tunggal perusahaan yang dimiliki oleh putra Guo,” kata SEC.
Dan Guo diduga menyalahgunakan hasil investor dalam dua penawaran lain untuk membayar lebih dari $40 juta untuk membeli dan merenovasi mansion New Jersey, dan untuk membeli Ferrari untuk putranya, kata SEC.
Baik Guo dan Je menghadapi kemungkinan hukuman hingga 20 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Situs Bandar Togel Online Terpercaya bisa anda akses langsung di Togelcc Prediksi, TOTOCC adalah situs bandar togel dengan pasaran togel terlengkap. Anda bisa bermain langsung dan melihat hasil langsung dari togel hari ini hanya di TOTOCC.COM